ମହାଦେବ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକ୍ ମାମଲାରେ EDର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ୯୧.୮୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଟାଚ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ୦୮। ୦୧ ; ମହାଦେବ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକ୍ (MOB) ଏବଂ Skyexchange.com ସହିତ ଜଡିତ ବେଆଇନ ବେଟିଂ ମାମଲାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। EDର ରାୟପୁର ଜୋନାଲ୍ ଅଫିସ୍ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଆଇନ (PMLA) ୨୦୦୨ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ ୯୧.୮୨ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ସ୍ଥାବର ଏବଂ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଆଟାଚ୍ କରିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଇଡି ୭୪.୨୮ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମାକୁ ଆଟାଚ୍ କରିଛି। ଯାହା M/s Perfect Plan Investment LLC ଏବଂ M/s Exim General Trading - GZCO ନାମରେ ଥିଲା। ଏହି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ସୌରଭ ଚନ୍ଦ୍ରାକର, ଅନିଲ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ବିକାଶ ଛାପାରିଆଙ୍କ ସହ ଜଡିତ। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅବୈଧ ଜୁଆରୁ ଅପରାଧର ଅର୍ଥକୁ ଧଳା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ Skyexchange.comର ମାଲିକ ହରି ଶଙ୍କର ଟିବ୍ରେୱାଲଙ୍କ ନିକଟତର କୁହାଯାଉଥିବା ଗଗନ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ୧୭.୫ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଟାଚ୍ କରାଯାଇଛି।

ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର କଳାଧନ ରୋଜଗାର କରିଛି

ଗଗନ ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ମହଙ୍ଗା ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ନଗଦ ସମ୍ପତ୍ତି ସମେତ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଅବୈଧ ଜୁଆରୁ ଆସିଥିବା ନଗଦ ଟଙ୍କାରେ କିଣାଯାଇଥିଲା। ଇଡି ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ମହାଦେବ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକ୍ ଏବଂ ସ୍କାଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଡଟ୍ କମ୍ ଭଳି ଅବୈଧ ଜୁଆ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର କଳାଧନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଟଙ୍କା ନକଲି ଏବଂ ବେନାମୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଧଳା କରାଯାଇଥିଲା। ସୌରଭ ଚନ୍ଦ୍ରକର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ମହାଦେବ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଥିଲେ। ଯାହା ଅନେକ ଅବୈଧ ଜୁଆ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ର ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା।

ନକଲି KYC ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ

ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ କ୍ଷତି ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବ-ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସେୟାର ଅନୁଯାୟୀ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଠକ କିମ୍ବା ଚୋରି ହୋଇଥିବା KYC ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପାଣ୍ଠିର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାରବାର ଗୁଡ଼ିକ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇ ନଥିଲା କିମ୍ବା ଟିକସ ପରିସର ଭୁକ୍ତ ନଥିଲା।

ବିଦେଶୀ FPI ନାମରେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ ବଜାରରେ ନିବେଶ

ଇଡି ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଅବୈଧ ବାଜିରୁ ଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କାକୁ ହାୱାଲା, ବାଣିଜ୍ୟ-ଭିତ୍ତିକ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଏବଂ କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦେଶକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଟଙ୍କା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଦେଶୀ FPIS ନାମରେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ଯୋଜନାର ମଧ୍ୟ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ବିଦେଶୀ FPIs ଭାରତୀୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ବଡ଼ ନିବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦଳରେ, ସେହି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରମୋଟରମାନଙ୍କୁ ନିବେଶର ୩୦ରୁ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ନଗଦ ଆକାରରେ ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା।

୧୭୫ ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ

ଇଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଗଗନ ଗୁପ୍ତା ଏପରି କାରବାରରୁ ପ୍ରାୟ ୯୮ କୋଟି ଲାଭ ପାଇଥିଲେ। ସାଲାସର ଟେକ୍ନୋ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଟାଇଗର ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଭଳି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଇଡି ଏହି ମାମଲାରେ ୧୭୫ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରିଛି। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ, ପ୍ରାୟ ୨୬୦୦ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ସ୍ଥାବର ଏବଂ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ ଫ୍ରିଜ୍ କିମ୍ବା ଆଟାଚ୍ କରାଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୭୪ ଟି ସଂସ୍ଥାକୁ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଇଡି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି ଚାର୍ଜସିଟ୍ (ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ୍ ଅଭିଯୋଗ) ଦାଖଲ କରିଛି।