ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପା ଶେଟ୍ଟୀ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟୀ ସ୍ଵାମୀ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରା। ଦୁହିଁଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପୁଣି ଥରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଅର୍ଥ ହେରଫେର ମାମଲାରେ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଇଡି ଏକ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଇଡି ଶିଳ୍ପା ଏବଂ ରାଜଙ୍କ ୯୭ କୋଟି ୭୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି। ଏଥିରେ ଶିଳ୍ପା ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଜୁହୁ ଫ୍ଲାଟ ମଧ୍ୟ ସଂଲଗ୍ନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଇଡି ପୁଣେ ବଙ୍ଗଳା ଏବଂ ଇକ୍ୱିଟି ସେୟାର ମଧ୍ୟ ଜବତ କରି ସାରିଛି।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବିଭିନ୍ନ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଆଧାରରେ ଇଡି PMLA ଅଧୀନରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏମ / ଭାରିଏବଲ୍ ଟେକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍, ବିଳମ୍ବ ଅମିତ ଭରଦ୍ୱାଜ, ଅଜୟ ଭରଦ୍ୱାଜ, ବିବେକ ଭରଦ୍ୱାଜ, ସିମ୍ପି ଭରଦ୍ୱାଜ, ମହେନ୍ଦ୍ର ଭରଦ୍ୱାଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏମଏଲଏମ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ୨୦୨୭ ମସିହାରେ ପ୍ରାୟ ୬୬୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ବିଟକଏନ ପାଇଥିଲେ। ନକଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଧାରରେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଟକଏନ୍ ନିବେଶକଙ୍କ ଠାରୁ ନିଆଯାଇଥିଲା।
ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଶା ଭରସା ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦିଆଯିବ। ରାଜଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ଵାର୍ଥ ପାଇଁ ବିଟକଏନ୍ ମାଇନିଂ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ପୋଞ୍ଜି ସ୍କିମ୍ ଥିଲା। ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରା ଏହି ଘୋଟାଲାର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ସେ ୨୮୫ ବିଟକଏନ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଏହି ବିଟ୍ କଏନଙ୍କୁ ଅମିତ ଭରଦୱାଜ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଠକି ହାସଲ କରିଥିଲେ।
